CBI Action: अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कोलकाता में तैनात एक अन्य जीएसटी खुफिया अधिकारी को 22 लाख रुपये की रिश्वत देने के मामले में एजेंसी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
CBI Action: मुंबई में तैनात एक GST अधीक्षक और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़ी एक निजी कंपनी के वकील की भूमिका CBI जांच के दायरे में आ गई है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कोलकाता में तैनात एक अन्य जीएसटी खुफिया अधिकारी को 22 लाख रुपये की रिश्वत देने के मामले में एजेंसी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. कोलकाता स्थित जीएसटी खुफिया अधिकारी विवेक प्रताप सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने हाल ही में एक “रिवर्स ट्रैप” चलाया था जिसमें उसने राम सेवक सिंह और सचिन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जब वे कथित तौर पर एक निजी कंपनी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए रिश्वत दे रहे थे. विवेक प्रताप सिंह को जीएसटी चोरी से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम सौंपा गया था. जांच के दौरान, उन्हें एक विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट द्वारा जीएसटी का अनुपालन न करने के बारे में जानकारी मिली, जिसके www.lordexch.com, www.lordsexch.com, तथा www.lotusbook247.com लिंक थे.
महिला ने खुद को वकील बताकर साधा संपर्क
जांच के दौरान विवेक प्रताप सिंह को एक यूपीआई आईडी bankg.artimbe@oxymoney मिली, जिसका बैंकिंग नाम Artimbe It Private Limited था, जो उपरोक्त सभी लिंकों में समान था. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त विवरण से उन्हें एक बैंक खाते का पता चला, जिसका नंबर 8859370474 था, जो प्रीपेड भुगतान उपकरण जारीकर्ता, ऐपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा था, और नितिन कपूर इसके निदेशक थे. सिंह ने कंपनी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें केवाईसी, एओएफ, बैंक स्टेटमेंट आदि का विवरण मांगा गया और उन्होंने कपूर से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क भी किया, और उनसे ऐपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का खाता खोलने का फॉर्म और बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्हें प्रियंका नाम की एक महिला ने फोन किया, जिसने खुद को कंपनी का वकील बताते हुए मामले के निपटारे के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय मांगा. सिंह ने मिलने से इनकार कर दिया और उसे डाक के जरिए दस्तावेज भेजने को कहा. इसके बाद अभिषेक नाम के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने मुंबई में जीएसटी विभाग में अधीक्षक होने का दावा किया. उन्होंने कथित तौर पर फोन कॉल के माध्यम से दो और अवसरों पर यह प्रस्ताव दोहराया.
CBI ने जाल बिछाकर जुटाए सबूत
सिंह ने तुरंत सीबीआई को सतर्क किया और एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसने रिश्वत देने वाले को निशाना बनाने के लिए एक जाल बिछाया. आरोपों की पुष्टि के लिए सीबीआई ने स्वतंत्र गवाहों की मदद से काउंटर-स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें सिंह कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में अभिषेक से मिलने के लिए राज़ी हो गए, जहां एजेंसी के अनुसार, अभिषेक ठहरे हुए थे. सीबीआई ने सिंह को एक गुप्त वॉयस रिकॉर्डर भेजा, जिस पर सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी. जब सिंह होटल की लॉबी में पहुंचा, तो अभिषेक कथित तौर पर उसे अपने कमरे में ले गया, जहां उसने सिंह को रिश्वत लेने के लिए मना लिया और उसे प्रियंका से मामला निपटाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपये मांगने का निर्देश दिया. उसने रिश्वत की रकम 20 लाख रुपये से ज़्यादा में तय करने में मदद की पेशकश भी की.
दो आरोपी गिरफ्तार
वकील प्रियंका की मौजूदगी में रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते समय अभिषेक ने सिंह को कथित तौर पर 22 लाख रुपये की पेशकश की, जिस पर उन्होंने यह कहकर सहमति जताई कि दिल्ली में डिलीवरी को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि एजेंसी ने दिल्ली में एक टीम तैनात की थी, जिसने परिसर में छापा मारा और दो आरोपियों राम सेवक सिंह और सचिन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर 22 लाख रुपये की रिश्वत देने आए थे. पीटीआई द्वारा देखी गई एफआईआर में सीबीआई ने अभिषेक कटियार, अधीक्षक, ऑडिट सेक्शन, प्रधान आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), मुंबई पूर्व, मुंबई, प्रियंका सिंह, वकील और दो कंपनियों आर्टिम्बे इट प्राइवेट लिमिटेड और ऐपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
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