Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने 128 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए छह को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शेल कंपनियों और फर्जी चालान नेटवर्क के माध्यम से संचालित एक कथित जीएसटी धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने 128 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए छह को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शेल कंपनियों और फर्जी चालान नेटवर्क के माध्यम से संचालित एक कथित जीएसटी धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. 128 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ईओडब्ल्यू ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी फर्में संचालित कीं, फर्जी जीएसटी चालान तैयार किए और वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया. 15 मई को ईओडब्ल्यू की टीमों ने दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर कई छापे मारे और राज कुमार दीक्षित, अमर कुमार, विभाष कुमार मित्रा, नितिन वर्मा, मोहम्मद वसीम और आबिद को गिरफ्तार किया.
आधार कार्ड और बिजली बिल का किया दुरुपयोग
फर्जी फर्म मेसर्स आरके इंटरप्राइजेज के खिलाफ 24 मार्च को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में जीएसटी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग में रोजगार दिलाने के बहाने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और बायोमेट्रिक विवरण का दुरुपयोग किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कंपनी सितंबर 2025 में पीड़ित की जानकारी के बिना बनाई गई थी और बाद में इसका इस्तेमाल 128 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए किया गया था. बयान में कहा गया है कि फर्जी इकाई के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.
250 फर्जी कंपनियों के जरिए की धोखाधड़ी
तकनीकी निगरानी, जीएसटी रिकॉर्ड के विश्लेषण, बैंकिंग लेनदेन, ईमेल आईडी और अन्य डिजिटल सबूतों से जुड़ी जांच से पता चला कि दीक्षित और दिलीप कुमार रैकेट के मुख्य साजिशकर्ता थे. पुलिस ने कहा कि दीक्षित ने अपने भाइयों और सहयोगियों के साथ दरियागंज से बड़े पैमाने पर फर्जी चालान सिंडिकेट संचालित किया. उसने जाली और धोखाधड़ी से प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग करके लगभग 250 शेल कंपनियां बनाईं. जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों ने कई बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और बिचौलियों के माध्यम से वित्तीय जानकारी छुपाते हुए फर्जी बिलिंग, फर्जी जीएसटी लेनदेन और फर्जी आईटीसी दावों के लिए इन फर्मों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि अमर कुमार और विभाष कुमार मित्रा ने फर्जी कंपनियों के गठन और फर्जी जीएसटी गतिविधियों को बढ़ावा दिया. नितिन वर्मा ने कथित तौर पर एकाउंटेंट की मदद से कई फर्जी फर्में बनाई और संचालित कीं, जबकि मोहम्मद वसीम और आबिद फर्जी लेनदेन और फर्जी जीएसटी के माध्यम से बैंक खाते और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल प्रदान करने में
शामिल थे.
15 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप सहित जाली दस्तावेज जब्त
पुलिस ने कहा कि अब तक पैसे और फर्जी जीएसटी प्रविष्टियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लगभग 50 फर्जी कंपनियों और संस्थाओं की पहचान की गई है. अपनी तलाशी में पुलिस ने 51.12 लाख रुपये नकद, 15 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, कई सिम कार्ड, नकली टिकट, जाली दस्तावेज, भौतिक और डिजिटल रूप में भारी मात्रा में नकली चालान और कथित तौर पर आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई दो कारें बरामद कीं. पुलिस ने कहा कि इन फर्मों का इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी जीएसटी चालान तैयार करने, नकद लेनदेन के बदले फंड भेजने और नकली जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए किया गया था. पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट से जुड़े अन्य लाभार्थियों और संस्थाओं की पहचान करने के लिए जांच अभी भी जारी है.
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News Source: PTI
